Un Libro de Criterio es el documento donde una empresa escribe las reglas con las que decide, en lenguaje claro, con versiones y aprobadas por una persona. Tus agentes de IA lo necesitan porque, sin ese conocimiento institucional por escrito, responden con lo que parece plausible y no con el criterio de la casa.
Este artículo forma parte de Consultoría de hibridación AI-First.
En resumen
- Un modelo de IA sabe mucho en general y nada de cómo decide tu empresa.
- El Libro de Criterio recoge esas decisiones como reglas, cada una con su porqué y su fuente.
- Ninguna regla vale hasta que una persona la revisa y la aprueba.
- Cuando cambia una regla, cambia para todos los agentes a la vez.
- Se empieza por las reglas de un solo proceso.
Qué es un Libro de Criterio
Un Libro de Criterio es el lugar donde las reglas de decisión de una empresa quedan por escrito: qué se hace en cada situación, por qué y quién lo ha aprobado. Es conocimiento institucional en su forma más útil para un agente, porque le dice qué hacer en cada caso.
Casi ninguna empresa lo tiene. El criterio está repartido entre unas pocas personas, correos antiguos y excepciones que nadie anotó. Mientras el trabajo lo hacen ellas, funciona. Cuando una parte pasa a un agente, lo que no está escrito desaparece. Por eso la hibridación de empresas con IA empieza por escribirlo.
En Legathum, el Libro de Criterio vive dentro del Master Brain, la memoria institucional de la empresa. El Master Brain guarda lo que la empresa sabe y el Libro, cómo decide con ello.
Por qué tus agentes de IA lo necesitan
Un modelo de IA sabe mucho en general y nada de tu empresa. Si le pides que clasifique una factura o conteste a un cliente sin darle tus reglas, hará lo que haría una empresa media. A veces coincide con lo que tú harías. Cuando no coincide, nadie se entera hasta que el error llega al cliente.
Sin un Libro de Criterio pasan tres cosas que se ven enseguida:
- Dos agentes responden distinto a la misma situación, porque cada uno tiene sus propias instrucciones.
- Las excepciones de la casa se pierden. El agente trata igual al cliente de toda la vida y al que llegó ayer.
- Quien supervisa no puede corregir la causa. Arregla el caso y el error vuelve la semana siguiente.
Con el Libro, el agente trabaja con una regla que alguien escribió y aprobó. Si la regla está mal, se cambia una vez y deja de fallar en todas partes.
Documentos, instrucciones y Libro de Criterio: en qué se diferencian
Las tres cosas se confunden a menudo, y cada una sirve para algo distinto:
| Documentos de la empresa | Instrucciones de un asistente | Libro de Criterio | |
|---|---|---|---|
| Qué contiene | Procedimientos, manuales y materiales | Un texto que alguien escribió para ese asistente | Reglas de decisión, una a una |
| Qué responde | Qué es algo o cómo funciona | Cómo debe comportarse ese asistente | Qué hace la empresa en cada caso y por qué |
| Quién lo revisa | Se guarda y se consulta | Quien lo configuró, si se acuerda | Una persona aprueba cada regla |
| Cómo cambia | Se añaden documentos | Se edita sin dejar rastro | Se activa una versión nueva con una nota |
| Qué ve la empresa | El documento | Casi nada | Cada regla, su fuente y su versión |
La columna central es la más frecuente y la más frágil. Las reglas escondidas en las instrucciones de un asistente funcionan mientras su autor siga en la empresa y recuerde lo que puso.
Cómo es una regla
Una regla del Libro dice cuándo se aplica, qué se hace, por qué y de dónde sale. Un ejemplo de una gestoría, inventado para este artículo:
- Código: ADM-04.
- Lógica: si una factura llega sin NIF, no se clasifica. Se aparta y se pide al cliente.
- Porqué: una factura sin NIF no se puede registrar, y descubrirlo al cierre del trimestre obliga a rehacer el trabajo.
- Fuente: la responsable de administración, a partir de los casos devueltos del último trimestre.
El porqué y la fuente parecen un adorno y son lo que permite revisar la regla un año después, cuando quien la escribió ya no se acuerda. Las partes de una regla, con un ejemplo completo para un profesional, están explicadas en el blog de Digital Twin: qué es un Libro de Criterio y por qué cada regla lleva su fuente.
Cómo entra una regla y cómo cambia
El recorrido de una regla tiene cuatro pasos, y en ninguno decide el agente:
- Alguien la propone, casi siempre quien hace hoy ese trabajo.
- Entra en el Libro como regla por revisar.
- Una persona con autoridad sobre el proceso la revisa y la aprueba.
- El Libro se activa en una versión nueva, con una nota que dice qué ha cambiado.
Cuando cambia una regla, cambia para todos los agentes a la vez. Como el Libro tiene versiones, se puede ver qué decía en cada momento. El Libro en vigor se puede exportar entero, en un formato de texto que se abre con cualquier editor.
Qué hacen los agentes con el Libro
En el plan Legacy de la plataforma Legathum, los agentes trabajan sobre el Master Brain: citan la fuente de cada respuesta y dicen que no saben cuando no saben. Cada pregunta y cada respuesta dejan traza de auditoría.
Eso cambia el trabajo de quien supervisa. Ya no revisa una respuesta suelta: ve qué regla se aplicó y puede decidir si el fallo está en el caso o en la regla. El Reglamento europeo de IA pide, para los sistemas de alto riesgo, que quien supervisa pueda entender las capacidades y los límites del sistema (artículo 14). Con las reglas a la vista, eso es mucho más fácil de cumplir.
Quién lo escribe y quién responde por él
Lo escribe quien hace el trabajo y lo aprueba el dueño de cada proceso. Un Libro redactado por una sola persona desde un despacho suele describir cómo debería trabajar la empresa, no cómo trabaja.
Conviene decidir tres cosas desde el principio: quién puede proponer una regla, quién la aprueba en cada área y cada cuánto se revisa el Libro entero.
Tener las reglas escritas ayuda también con la plantilla. El Estatuto de los Trabajadores da al comité de empresa el derecho a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de IA que afectan a las condiciones de trabajo (artículo 64.4.d). Una empresa con Libro de Criterio tiene esa información ordenada.
Por dónde empezar
Por un solo proceso y sus diez primeras reglas. El método para sacarlas, caso a caso, está en cómo documentar las reglas de decisión de tu empresa antes de automatizarlas.
En el Método Legathum de Hibridación AI-First, el criterio de cada proceso se escribe antes de construir ningún agente, y ese trabajo forma parte de la Consultoría de hibridación AI-First. Una empresa AI-First es, entre otras cosas, una empresa cuyo criterio está escrito.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un Libro de Criterio?
El documento donde una empresa escribe sus reglas de decisión en lenguaje claro, con versiones, y donde cada regla vale solo después de que una persona la apruebe.
¿Por qué lo necesita un agente de IA?
Porque un modelo de IA no conoce el criterio de tu empresa. Sin reglas escritas responde con lo que parece plausible, y con el Libro trabaja con lo que la casa ha decidido.
¿No basta con poner las instrucciones en el asistente?
Funciona con un asistente y una persona. En cuanto hay varios agentes, las instrucciones divergen, nadie las revisa y la empresa no puede ver con qué criterio se decide.
¿Quién escribe el Libro de Criterio?
Quien hace hoy el trabajo propone las reglas y el dueño de cada proceso las aprueba. El agente no escribe ni cambia reglas.
¿Cuántas reglas hacen falta para empezar?
Las de un solo proceso. Con diez reglas bien escritas, un agente puede hacerse cargo de la parte repetitiva y apartar lo que no está cubierto.
¿Por dónde empiezo?
Elige un proceso que se repita y pregunta a quien lo hace cómo decide. Si quieres verlo con el caso de tu empresa, el primer paso es una reunión de 15 minutos con Deibson Silva.